Mở tài khoản, vượt biên rửa tiền cho nhóm lừa đảo, một thanh niên ở Huế bị bắt

Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế cho biết Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phong Điền vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của Công an TP Huế đối với Lê Thanh Thắng về tội tiếp tay cho một nhóm lừa đảo ở Campuchia để rửa tiền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Thắng đã dùng thông tin cá nhân để mở 5 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó vượt biên trái phép sang Campuchia qua đường tiểu ngạch. Tại đây, Thắng cho một nhóm lừa đảo mạng người nước ngoài thuê lại các tài khoản, nhằm luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp từ các vụ chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo thỏa thuận, khi có tiền được chuyển vào tài khoản, nhóm lừa đảo sẽ nhập lệnh sẵn, Thắng chỉ việc quét sinh trắc học trên chiếc iPhone 8 đã đăng nhập 5 tài khoản để xác thực và chuyển tiền theo yêu cầu.

Từ tháng 7 đến đầu tháng 9/2024, ít nhất 4 lượt chuyển tiền với tổng cộng hơn 305 triệu đồng đã được thực hiện qua các tài khoản đứng tên Thắng. Đổi lại, thanh niên này nhận "tiền công" khoảng 50 triệu đồng.

Ngày 9/6, Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Thắng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Bắt 2 mắt xích ''rửa tiền'' trong đường dây ghép ảnh nhạy cảm, lừa hàng nghìn người

VTV.vn- Núp bóng mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò, các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới đã dàn dựng hàng loạt hình ảnh gán ghép, đe doạ tống tiền hơn 1.000 nạn nhân.