TAND TP. Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vừa tuyên phạt Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) tổng mức án 14 năm 6 tháng tù cho hai tội danh: Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (2 năm tù) và Rửa tiền (12 năm 6 tháng tù).
Từ năm 2018 đến 2020, Trà đã cho 7 người vay tiền, tổng số gốc gần 1.000 tỉ đồng. Lãi suất dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày – tương đương 9-15%/tháng. Tổng số tiền lãi mà Trà đã thu về là hơn 91 tỉ đồng, trong đó có hơn 116 tỉ đồng bị xác định là thu lợi bất chính.
Trà không trực tiếp giao dịch toàn bộ mà thông qua hai người khác là Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh để hỗ trợ lập bảng tính, thu – chi tiền vay. Hai người này lần lượt bị phạt 250 và 200 triệu đồng.
Ngoài tiền mặt, Trà còn nhận tài sản như bất động sản để cấn trừ nợ. Một số giao dịch được ngụy trang dưới hình thức chuyển tiền qua bên thứ ba hoặc các tài khoản trung gian nhằm rửa tiền và che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Tòa cũng tuyên buộc Trà nộp lại hơn 827 tỉ đồng vào công quỹ nhà nước – là số tiền gốc và lãi thu từ việc cho vay. Đồng thời, yêu cầu một số người vay hoàn trả hơn 138 tỉ đồng nợ gốc chưa thanh toán. Các khoản Trà thu lợi bất chính phải trả lại cho người vay.
Bình luận (0)