Khởi tố thêm 6 người mua bán hóa đơn khống để trốn thuế ở Bình Dương

Ngày 27/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 đối tượng vì có liên quan đến vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" do Dương Thanh Thủy thực hiện.

6 bị can gồm: Nguyễn Trúc Hương (34 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Hồ Nhịt Giểng (41 tuổi, ngụ thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương); Phùng Thị Vĩnh (50 tuổi, ngụ thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Viết Duyến (46 tuổi, ngụ thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi, ngụ thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương); Trần Thị Diệu Hiền (41 tuổi, ngụ thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Tiến hành điều tra mở rộng, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định 6 người trên đã mua và sử dụng các hóa đơn khống từ các công ty ma do bị can Dương Thanh Thủy lập ra nhằm trốn thuế với số tiền hàng tỷ đồng.

Đến nay, trong vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 12 bị can về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" và "Trốn thuế".

Hiện Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

Trước đó, tháng 5/2024, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy (39 tuổi, ngụ thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Theo điều tra, bị can Thủy đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng rồi đi đăng ký thành lập 18 công ty. Thủy đã sử dụng các công ty trên bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty khác nhau trong khu vực Đông Nam Bộ, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Trong số các "khách hàng" mua hóa đơn khống của bà Thủy có 3 người gồm: Nguyễn Hoài Nhân (24 tuổi); Đặng Trâm Anh (31 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Ngà (28 tuổi). Cả 3 bị can cùng có hộ khẩu thường trú tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Đến ngày 30/7/2024, 3 người này đã bị khởi tố, khám xét chỗ ở và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, từ tháng 11/2023, 3 bị can này nhận thấy các công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức kê khai hàng hóa đầu vào nên đã tìm kiếm, đặt mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngà đã liên hệ với Thủy thống nhất giá cả và mua gần 130 hóa đơn khống, bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá từ 6,5% đến 9% tổng số tiền ghi trên hóa đơn. Qua đó, riêng nhóm của Ngà đã thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.