Phanh phui đường dây mua bán hóa đơn trục lợi hơn 5 tỉ đồng từ cát lậu

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố Đối tượng Nguyễn Văn Bình (áo sơ mi màu xanh kẻ ô). Ảnh CAHT

Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Cùng bị khởi tố về cùng tội danh còn có Trịnh Thị Dung (SN 1984, trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (SN 1981, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Trong đó, Dung và Như Anh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian qua, do nhu cầu sử dụng cát phục vụ thi công xây dựng tại nhiều địa phương tăng cao, trong khi nguồn cung khan hiếm, nhiều cá nhân, tổ chức đã lợi dụng tình hình để khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát trái phép nhằm trục lợi.

Để hợp thức hóa nguồn gốc số cát khai thác trái phép, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống từ các doanh nghiệp khác, lập chứng từ giả để qua mắt cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 68 Quảng Bình (trụ sở tại Tổ dân phố 11, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh JSC (trụ sở tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là các nhà thầu thi công hạng mục san nền tại Dự án Eco Central Park (TP Vinh, Nghệ An), do Công ty CP Tổng công ty Hợp tác Kinh tế Việt - Lào làm chủ đầu tư.

Để có cát thi công công trình, hai công ty này đã mua cát trôi nổi, không hóa đơn hợp pháp từ Nguyễn Công Tùng Lâm (SN 1989, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Số cát này được khai thác trái phép từ khu vực sông Lam thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, sau đó vận chuyển cung cấp cho các nhà thầu.

Do khối lượng cát sử dụng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hai doanh nghiệp đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn GTGT khống nhằm hợp thức hóa đầu vào.

Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Đại Phát 68 (do Dung là Chủ tịch HĐQT) để xuất bán 14 hóa đơn GTGT khống cho Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 68 Quảng Bình và 8 hóa đơn GTGT khống cho Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh JSC. Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên tới hơn 5 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.