Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Vương Hoài (42 tuổi, ngụ phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí Minh) và Huỳnh Hữu Thuận (42 tuổi, ngụ xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi trốn thuế.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định khởi tố đối với bị can Huỳnh Hữu Thuận (ảnh trái) và bị can Nguyễn Vương Hoài (ảnh phải). (Ảnh: CA)
Theo điều tra ban đầu, từ ngày 3/5/2024 đến ngày 13/6/2024, bị can Nguyễn Vương Hoài - Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương (địa chỉ TP Hồ Chí Minh), đã mua 16 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển TMDV Delta (địa chỉ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) với số tiền chưa thuế là hơn 13 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 1,3 tỷ đồng, tổng tiền thanh toán là hơn 14,3 tỷ đồng để hợp thức hóa nguồn cát mua không hóa đơn, chứng từ bán cho các công ty khác nhằm thu lợi bất chính.
Hoài đã sử dụng 14 tờ hóa đơn thuế GTGT bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế. Theo kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, số tiền thuế GTGT do Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,1 tỷ đồng.
Với bị can Huỳnh Hữu Thuận - Giám đốc Công ty TNHH TMDV xây dựng Thuận Hưng (địa chỉ tỉnh Tây Ninh), từ ngày 23/1/2024 đến ngày 30/5/2024, Thuận đã mua 13 tờ hóa đơn thuế GTGT của Công ty TNHH đầu tư và phát triển TMDV Delta và 5 tờ hóa đơn thuế GTGT của Công ty TNHH xây dựng TM Cát Chu (địa chỉ tỉnh Tây Ninh) đều không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với số tiền chưa thuế hơn 3,3 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 339 triệu đồng. Tổng số tiền thanh toán hơn 3,7 tỷ đồng để hợp thức hóa nguồn cát mua không hóa đơn, chứng từ bán cho các công ty khác nhằm thu lợi bất chính.
Thuận đã sử dụng 18 tờ hóa đơn bất hợp pháp trên kê khai khấu trừ thuế. Kết luận giám định xác định số tiền thuế GTGT do Công ty TNHH TMDV xây dựng Thuận Hưng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 327 triệu đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bình luận (0)