Hội đồng xét xử tuyên án (Nguồn: Nhân Dân)
Sau 2 ngày xét xử và nghị án, sáng 23/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 19 bị cáo trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế do Bùi Trung Đức (sinh năm 1992, trú tại TP Thủ Đức cũ, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.
Đức được xác định là mắt xích trong đường dây lừa đảo của nhóm Mr. Pips Phó Đức Nam (sinh năm 1994, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, quận Bắc Từ Liêm cũ, thành phố Hà Nội) đang bị Công an thành phố Hà Nội điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
Tòa tuyên các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự. Trong đó, Bùi Trung Đức lĩnh án 18 năm tù; Thái Anh Đào (sinh năm 2001, TP Thủ Đức cũ) 16 năm tù; các bị cáo còn lại bị phạt từ 10 đến 15 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2022, Đức cùng đồng phạm cấu kết với một số đối tượng ở nước ngoài, dựng nên “sàn chứng khoán quốc tế” giả mạo thông qua phần mềm MT4, MT5 và các website như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, LPLTrade, TradeTime… Nhóm này lập hàng chục công ty “vỏ bọc”, chia bộ máy thành nhiều bộ phận chuyên môn, thuê ít nhất 15 văn phòng ở TP Hồ Chí Minh và Bình Dương để vận hành hoạt động lừa đảo.
Nhân viên “sale” không có chuyên môn tài chính, chỉ học kịch bản sẵn, mời chào khách đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao. Ban đầu, nạn nhân được cho rút lãi nhỏ để tạo niềm tin, sau đó dụ nạp thêm tiền, cuối cùng bị thao túng tài khoản dẫn đến “cháy lệnh”, mất trắng.
Trong 6 tháng, nhóm của Đức đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của 12 nạn nhân ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác. Số tiền thu lợi bất chính được rút ra mua vàng, đổi sang tiền điện tử hoặc chuyển vào tài khoản các công ty “vỏ bọc” để rửa tiền.
Bình luận (0)