Nguyễn Ngọc Anh cùng tang vật vụ án. (Ảnh: CA)
Ngày 6/8, Công an TP Đà Nẵng thông tin Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990, tỉnh Quảng Trị) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Ngọc Anh là nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền chiếm đoạt lên tới 2,258 tỷ đồng.
Ngày 17/7, bà Đỗ Thị T.P. (SN 1978, trú phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) đến Công an trình báo việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook tên "Thảo Linh" giống hệt tài khoản con gái bà đang sinh sống ở Dubai nhắn tin yêu cầu hỗ trợ "chuyển tiền giúp cho khách hàng trong dịch vụ chuyển tiền quốc tế".
Tin tưởng con gái cần giúp đỡ, bà P. không chút nghi ngờ và chuyển 2,258 tỷ đồng vào 2 tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Chỉ khi gọi điện xác nhận với con gái, bà mới bàng hoàng nhận ra mình đã sập bẫy lừa đảo và lập tức đến cơ quan công an trình báo.
Nguyễn Ngọc Anh. (Ảnh: CA)
Nhận định đây là vụ án mang tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi và tác động sâu sắc đến tâm lý người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng xác lập chuyên án 725H, huy động lực lượng và triển khai điều tra.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện nghi phạm đang cư trú tại xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị.
Quá trình điều tra, các trinh sát phải đối mặt với rất nhiều khó khăn: đối tượng hành động một cách khéo léo, xóa dấu vết tội phạm tinh vi, địa bàn xác minh đặc biệt nhạy cảm, đòi hỏi sự bí mật tuyệt đối để không đánh động kẻ phạm tội.
Sau hơn 1 tuần truy vết bí mật, danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Ngọc Anh - người đã tạo tài khoản Facebook giả, sao chép hình ảnh, cách nói chuyện của con gái nạn nhân để chiếm lòng tin. Đối tượng sử dụng các tài khoản ngân hàng “rác” mua qua Telegram nhằm rút tiền nhanh chóng, tránh bị phát hiện.
Ngày 3/8, trinh sát phát hiện Ngọc Anh có mặt tại Đà Nẵng cùng gia đình. Nhận định đây thời cơ vàng, hai tổ công tác với 15 cán bộ, chiến sĩ tại Đà Nẵng và Quảng Trị đã đồng loạt triển khai bắt giữ.
Ban đầu, Ngọc Anh quanh co chối tội. Trước những chứng cứ sắc bén, đối tượng buộc phải cúi đầu thừa nhận hành vi lừa đảo. Cơ quan công an còn triệu tập 3 đối tượng khác liên quan để làm rõ vai trò tiếp tay trong đường dây.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Anh khai nhận thường xuyên truy tìm thông tin người Việt đang sống ở nước ngoài, nắm rõ mối quan hệ thân thuộc rồi giả danh để lừa tiền người thân ở quê nhà. Kịch bản được dựng chi tiết, đánh trúng tâm lý “người thân cần gấp” nên khiến nhiều người mất cảnh giác.
Sau khi chiếm đoạt, Ngọc Anh dùng tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc. Với hành vi trên, đối tượng bị khởi tố và tạm giam 4 tháng để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.
Bình luận (0)