Lực lượng chức năng Thái Lan vừa mở chiến dịch trấn áp hoạt động kinh doanh tiền điện tử trái phép tại thủ đô Bangkok và một số tỉnh thành. Tổng doanh thu của các công ty bị bắt giữ trong đợt này ước tính lên tới 1 tỷ baht (tương đương gần 30 triệu USD).
Cảnh sát Thái Lan cho biết đã tiến hành khám xét năm công ty tại các tỉnh Nakhon Pathom, Samut Sakhon và Bangkok sau khi phát hiện các doanh nghiệp này hoạt động không có giấy phép. Trong chiến dịch, 11 người, bao gồm giám đốc điều hành và nhân viên, đã bị bắt và bị buộc tội cung cấp dịch vụ tiền điện tử trái phép.
(Ảnh minh hoạ: AP)
Theo điều tra, các công ty này đã vận hành nền tảng trên các trang web đóng vai trò trung gian, giúp người dùng mua sản phẩm từ nước ngoài. Người dùng buộc phải đăng ký thành viên, mở ví điện tử trên các trang web này và chuyển tiền trước vào ví thông qua tài khoản ngân hàng của công ty điều hành. Hoạt động này không chỉ gây thiệt hại cho nền kinh tế mà còn có thể tạo kẽ hở cho hành vi rửa tiền.
Ngân hàng Thái Lan hiện có các quy định giám sát chặt chẽ hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh tiền điện tử theo Đạo luật Hệ thống Thanh toán năm 2017. Quy định này nhằm giảm rủi ro, bảo vệ công chúng và ngăn chặn các hành vi lừa đảo, trong đó có việc thành lập công ty giả mạo để sử dụng tài khoản trung gian nhận tiền từ nạn nhân.
Bình luận (0)