Đạo luật được ký ngay trước thời hạn chót ngày 1/2 mà cơ quan tài chính quốc tế đặt ra nếu không nước này sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt.
Luật mới sẽ tăng quyền cho Hội đồng chống rửa tiền, cho phép cơ quan này áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm ngăn ngừa nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và hoạt động tài trợ cho hành động này. Cơ quan này cũng được phép yêu cầu lệnh bắt giữ của tòa để bắt giữ các đối tượng thuộc diện truy nã.
Ngoài ra, Hội đồng chống rửa tiền có nhiệm vụ kiểm tra kỹ các giao dịch hơn 500 nghìn peso. (khoảng 10,4 nghìn USD) liên quan đến các công ty quản lý các trò chơi trực tuyến có trụ sở tại Philippines, cũng như các công ty bất động sản và môi giới bất động sản thực hiện các giao dịch bằng tiền mặt trị giá trên 7,5 triệu peso (khoảng 160 nghìn USD).
Bình luận (0)