Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) cho biết, các đối tượng gian lận thường dùng hồ sơ nhân viên, danh tính giả hoặc bị đánh cắp để nhận được các khoản tiền hỗ trợ trong đại dịch COVID-19.
Trong vụ việc mới nhất, những kẻ chủ mưu bị cáo buộc sử dụng một ngân hàng trực tuyến ở bang Utah, đăng ký hơn 15.000 tài khoản và thẻ ghi nợ để "che giấu và chuyển tiền thu được từ hoạt động tội phạm".
Các điều tra viên đã làm việc với ngân hàng để xác định các tài khoản giả mạo và thu hồi được hơn 286 triệu USD.
Từ năm 2020, USSS đã tiến hành hơn 3.850 cuộc điều tra liên quan đến đại dịch COVID-19. Trong 30 tháng qua, cơ quan này đã giúp thu hồi gần 2,3 tỷ USD tiền trợ cấp các loại bị đánh cắp, qua đó thể hiện cam kết vững chắc với các doanh nghiệp Mỹ trên khắp đất nước, bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc gia và bắt những kẻ phạm pháp phải chịu trách nhiệm.
Bình luận (0)