Ngày 23/5, lực lượng Công an Việt Nam đã phối hợp Interpol, Cảnh sát Thái Lan bắt giữ đối tượng Ngô Thị Theu (30 tuổi, còn được gọi là "Madam Ngo" hay "Bà Ngô") tại một khách sạn ở quận Watthana, Bangkok, Thái Lan, vì liên quan đến vụ lừa đảo tài sản mã hóa trị giá 300 triệu USD.
Trước đó, Ngô Thị Theu bị Interpol truy nã về hành vi lừa đảo qua hệ thống giao dịch tiền điện tử và đầu tư ngoại hối hơn 2.000 nạn nhân Việt Nam, số tiền thiệt hại khoảng 300 triệu USD.
Thiếu tướng Wittaya Sriprasertparb - Chỉ huy Cảnh sát Phòng Chống Tội phạm Thái Lan (CSD) - hôm 24/5 cho biết Ngô Thị Theu bị truy nã theo Thông báo đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và lệnh bắt giữ từ cảnh sát Hà Nội với cáo buộc che giấu tội phạm.
Cùng bị bắt giữ với đối tượng này còn có hai người đàn ông đi cùng. Theu được cho là nhân vật chủ chốt trong mạng lưới tội phạm lừa đảo công dân Việt Nam vào các khoản đầu tư gian lận thông qua các nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền điện tử.
Hai vệ sĩ của Ngo Thi Theu bị bắt (Ảnh: Bangkok Post)
"Madam Ngo" và đồng bọn hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 20 - 30% để lôi kéo nạn nhân, đồng thời thuê người nổi tiếng hoặc người có sức ảnh hưởng để thuyết phục mọi người đầu tư. Nạn nhân được mời tham gia các hội thảo tuyên bố đầu tư không rủi ro và mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Những người tìm kiếm được thêm nhà đầu tư sẽ nhận hoa hồng, tương tự mô hình đa cấp - theo chỉ huy CSD.
Ban đầu, nạn nhân được phép rút lợi nhuận nhỏ để tạo niềm tin. Tuy nhiên, sau khi đầu tư số tiền lớn, họ không thể liên lạc với thủ phạm. Hơn 2.600 người đã trở thành nạn nhân của mạng lưới lừa đảo này, với tổng thiệt hại ít nhất 300 triệu USD.
Điều tra cho thấy hoạt động này do một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu, với sự tham gia của 35 đồng phạm người Việt Nam. Mạng lưới có 44 văn phòng trên khắp Việt Nam - bao gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An và các thành phố lớn khác, đồng thời mở rộng hoạt động sang Phnom Penh (Campuchia) với hơn 1.000 nhân viên.
Cảnh sát Việt Nam sau đó phát hiện Ngo Thi Theu đã trốn sang Thái Lan nên phối hợp với cơ quan chức năng nước sở tại để bắt giữ người này. Hai vệ sĩ của nghi phạm cũng bị tạm giữ.
Cảnh sát CSD và cơ quan nhập cư đã lần theo dấu vết đến một khách sạn ở Bangkok, nơi Ngo Thi Theu bị bắt cùng hai người Việt Nam khác - Ta Dinh Phuoc, 38 tuổi, và Trong Khuyen Trong, 41 tuổi, là vệ sĩ của nghi phạm. Cả 3 bị cáo buộc quá hạn thị thực và được đưa đến đồn cảnh sát Klong Tan.
Bình luận (0)