Ông trùm lừa đảo Chen Zhi, người đứng sau đế chế Prince Group (Ảnh: Prince Group)
Cảnh sát Singapore đã tiến hành khám xét trụ sở một công ty cho vay mua ô tô, được cho là có vay vốn từ doanh nghiệp thuộc tập đoàn Prince do Chen Zhi sáng lập. Tuần qua, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét trụ sở SRS Auto Holdings - một công ty cho vay và cho thuê xe hoạt động tại Singapore.
Các tài liệu cho thấy công ty này từng ký hợp đồng vay vốn theo dạng "hạn mức quay vòng không cam kết" với một doanh nghiệp có liên hệ với tập đoàn Prince từ năm 2017. Cơ quan an ninh Sìgapore cũng đã bắt giữ chủ sở hữu duy nhất của công ty vì cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Chủ tịch Prince Group Chen Zhi (Ảnh: Prince Group)
Singapore đang siết chặt vòng vây quanh các mắt xích có liên quan đến mạng lưới bị Mỹ cáo buộc là “đế chế lừa đảo toàn cầu” của doanh nhân Chen Zhi. Đây là diễn biến mới nhất trong loạt các cuộc điều tra và phong tỏa tài sản liên quan đến mạng lưới lừa đảo - rửa tiền mà Mỹ cáo buộc trùm lừa đảo Chen Zhi cầm đầu, đồng thời vận hành các trung tâm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân trên toàn cầu.
Cảnh sát Singapore cho biết đã tịch thu số tài sản trị giá hơn 150 triệu SGD liên quan đến Chen Zhi và tập đoàn Prince - gồm bất động sản, ô tô và tài khoản ngân hàng.
Tháng 10 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Chen Zhi - 37 tuổi, người sáng lập Prince Group, cáo buộc người này là “bộ não” đứng sau một mạng lưới lừa đảo trực tuyến, ép buộc lao động và rửa tiền quy mô toàn cầu. Mỹ và Anh đồng thời áp đặt trừng phạt lên Chen Zhi, các cộng sự và những công ty có liên quan, cáo buộc họ vận hành hàng loạt trung tâm lừa đảo gây thiệt hại hàng tỉ USD cho nạn nhân trên khắp thế giới.
Bình luận (0)