Sinh viên bị lừa hơn 600 triệu đồng qua kịch bản giả danh công an điều tra rửa tiền

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hồ chí Minh cho biết đang điều tra vụ một nữ sinh viên trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng qua hình thức giả danh cán bộ điều tra.

Theo đó, sáng 6/6, chị N.T.T.T (ngụ tại TP Hồ Chí Minh, là sinh viên một trường đại học) nhận cuộc gọi từ số lạ, người ở đầu dây tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội. Người này thông báo chị T. đang bị điều tra liên quan đến đường dây rửa tiền, cáo buộc chị đã bán thông tin cá nhân và hưởng 10% hoa hồng từ số tiền phi pháp.

Đối tượng yêu cầu chị phối hợp điều tra và cho biết sẽ có người liên hệ hướng dẫn.

Khoảng 13h cùng ngày, một người khác dùng số điện thoại khác gọi lại, hướng dẫn chị T. tham gia vào một nhóm Zoom. Tại đây, đối tượng yêu cầu chị kê khai tài chính và chuyển toàn bộ số tiền hiện có vào một tài khoản “kiểm tra” đứng tên Công ty TNHH O.M.S.

Tin lời, chị T. đã chuyển hơn 3,1 triệu đồng vào tài khoản này.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chị T. lấy thêm tiền từ gia đình để "chứng minh tài chính" – với lý do được cấp học bổng du học và cần xác minh tài khoản có 550 triệu đồng. Tin tưởng con gái, mẹ chị T. đã chuyển 600 triệu đồng cho chị để thực hiện yêu cầu. Sau đó, chị T. tiếp tục nộp hai lần vào tài khoản chỉ định.

Tổng cộng, chị T. đã chuyển hơn 603 triệu đồng trước khi nhóm Zoom bất ngờ giải tán, các đối tượng biến mất không để lại dấu vết. Khi không thể liên lạc lại, chị T. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin bất kỳ ai xưng là cơ quan pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội. Cơ quan công an không bao giờ làm việc qua Zoom, điện thoại, các nền tảng mạng xã hội hay yêu cầu chuyển tiền để "kiểm tra tài khoản" hay "chứng minh vô tội".

Người dân không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội; không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ danh tính người nhận và mục đích chuyển. Khi có nghi vấn bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cơ quan công an gần nhất để kịp thời can thiệp, xử lý.