Tuấn “Khang Nông” cùng đồng phạm sa lưới trong đường dây hóa đơn trái phép

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng công an nhiều tỉnh, thành phố tiến hành khám xét hàng loạt công ty có liên quan đến đường dây in ấn, phát hành và mua bán trái phép hóa đơn.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can và bắt tạm giam 3 người về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Phùng Anh Tuấn (tức Tuấn “Khang Nông”, 48 tuổi), Trần Đức Nghĩa (48 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi) và Đào Thị Tố Nữ (38 tuổi). Trong đó, 3 bị can Tuấn, Nghĩa và Vinh bị bắt giam, còn Đào Thị Tố Nữ bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2009, Phùng Anh Tuấn từ Hà Nội vào Bình Thuận thành lập Công ty Cổ phần Khang Nông và từ đó có biệt danh “Tuấn Khang Nông”. Sau đó, Tuấn tiếp tục lập hàng chục công ty tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng… trong đó có Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Ngọc Việt.

Nguyễn Văn Vinh được xác định là người đứng tên đại diện pháp luật, giám đốc nhiều công ty tại Lâm Đồng, trong đó có Công ty TNHH Thương mại Đại Hồng Phát. Đào Thị Tố Nữ giữ vai trò giám đốc Công ty Vina Unisun cùng nhiều công ty khác ở Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh. Trần Đức Nghĩa là Chủ tịch HĐQT, giám đốc nhiều công ty ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và các địa phương khác.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.