Triệt phá đường dây buôn lậu hàng tỷ đồng núp bóng công ty nội thất

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất – buôn bán hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hồ Chí Minh) vừa triệt phá thành công một đường dây buôn lậu do Lo Kok (SN 1972, ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Đối tượng này núp bóng pháp nhân Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nội thất Khang Minh để tổ chức hoạt động phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lo Kok thuê người khác đứng tên thành lập công ty, lợi dụng cơ chế thông thoáng của khai báo hải quan điện tử để nhập khẩu 3 container hàng từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái vào đầu tháng 9/2025. Dù giá trị hàng hóa thực tế lên tới nhiều tỷ đồng, các đối tượng đã khai báo giá trị thấp, kê khai thiếu số lượng và làm giả chứng từ (invoice, packing list) nhằm hợp thức hóa hồ sơ, trốn thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP triển khai nhiều mũi công tác, khám xét các container, kho hàng tại TPHCM, Tây Ninh cùng trụ sở công ty, thu giữ toàn bộ lô hàng nhập lậu cùng nhiều tài liệu, dữ liệu liên quan.

Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT CATP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng: Lo Kok, Trình Thị Kim Ngọc (SN 1982), Lê Đức Phước (SN 1975), Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1994), Phạm Ngọc Hảo (SN 1985) để điều tra về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Vụ án hiện tiếp tục được mở rộng điều tra.