Triển khai bộ công cụ đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận và triển khai dự án Hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), để triển khai hoạt động thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố áp dụng cho lĩnh vực ngân hàng.

Bộ công cụ do IMF hỗ trợ xây dựng đã được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước phê duyệt với lộ trình dài hạn, được áp dụng để thu thập thông tin của 96 ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Cục Phòng, chống rửa tiền đã phối hợp với chuyên gia IMF tập trung vào việc rà soát, tinh chỉnh, hoàn thiện quy trình thanh tra/kiểm tra tại chỗ và thảo luận về khả năng mở rộng áp dụng Bộ công cụ cho các lĩnh vực khác ngoài ngân hàng.

Việc áp dụng kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố theo Bộ công cụ vào phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố đáp ứng nhu cầu thiết thực của quản lý nhà nước về công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, trực tiếp triển khai Hành động số 4 tại Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ban hành kèm theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ theo cam kết cấp Chính phủ với FATF.

Cụ thể, theo Kế hoạch hành động quốc gia, Hành động số 4 yêu cầu Việt Nam "chứng minh hiệu quả của việc giám sát các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính (DNFBP) có liên quan về phòng chống rừa tiền, tài trợ khủng bố trên cơ sở rủi ro thông qua các cuộc thanh tra tại chỗ, giám sát từ xa và các biện pháp thực thi".