Tiktoker "Cún Bông" bị khởi tố: Doanh thu 120 tỷ, chỉ khai 5 tỷ để trốn thuế

Công an TP Hà Nội mới đây đã khởi tố Vũ Nam Phương (tức Vũ Hồng Phúc, biệt danh “Cún Bông”), Nguyễn Nam Thắng (chồng Phương) và Chu Thị Mỹ Nhung (kế toán) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho các KOLs (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) trong việc tuân thủ quy định pháp luật về thuế, kế toán và kinh doanh.

Vũ Nam Phương có hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống xa hoa, hàng hiệu. Tuy nhiên, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã lợi dụng danh tiếng để điều hành hoạt động kinh doanh không minh bạch dưới pháp nhân Công ty cổ phần Dược Hoa Kỳ, mở cửa hàng tại quận Hoàn Kiếm và bán hàng qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

Các đối tượng thiết lập hai hệ thống sổ sách: một để ghi nhận doanh thu thật, một để khai báo thuế, nhằm cố tình trốn thuế. Cơ quan công an xác định doanh thu thực tế của nhóm này là hơn 120 tỷ đồng, nhưng kê khai chỉ hơn 5 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Nam Thắng, người đại diện pháp luật, Công ty Dược Hoa Kỳ khai nhận: "Em thấy hầu hết đều như thế. Do mọi người cảm thấy việc bán hàng online thuận lợi hơn, cách tiếp cận dễ dàng hơn. Cũng biết một ngày sẽ bị bắt, lúc đó ở trong trạng thái đã làm sai rồi". 

"Em nhận thấy mình làm sai rồi, doanh nghiệp đáng lẽ chỉ làm 1 sổ thôi" - Đối tượng Chu Thị Mỹ Nhung, kế toán Công ty Dược Hoa Kỳ thừa nhận. 

Theo lời khai, 70% đơn hàng được chốt qua mạng xã hội. Công ty Dược Hoa Kỳ – thành lập từ 2017 – kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trái cây. Cơ quan chức năng cũng đang điều tra các dấu hiệu vi phạm khác, trong đó có giao dịch đáng ngờ qua tài khoản cá nhân của Vũ Nam Phương lên tới hơn 500 tỷ đồng.

Ông Phan Tiến Hòa – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực I – cho biết: "Cơ quan thuế xác định hành vi, thu thập dữ liệu từ ngân hàng, các nền tảng xã hội, qua vận chuyển. Thủ đoạn từ đầu cùng một chủ vừa thành lập doanh nghiệp, vừa thành lập hộ kinh doanh, vừa qua nền tảng mạng xã hội. Hành vi này hiện nay rất phổ biến, lần đầu tiên Chi cục Thuế đã phối hợp với công an khởi tố trực tiếp". 

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội – khẳng định: "Sẽ kiểm tra, bắt giữ xử lý nghiêm, hiện đnag làm rất quyết liệt, đảm bảo người kinh doanh nộp thuế theo đúng quy định, không được làm hàng giả, hàng nhái xâm phạm sở hữu trí tuệ". 

Hiện, công an đang mở rộng điều tra các vi phạm khác của nhóm đối tượng này, đồng thời rà soát các tài khoản mạng xã hội khác có dấu hiệu kinh doanh lớn nhưng trốn thuế, bán hàng không rõ nguồn gốc.