Tập đoàn Prince lần đầu lên tiếng về các cáo buộc lừa đảo liên quan đến “ông trùm” Chen Zhi

Đây là lần đầu tiên tập đoàn này ra thông báo chính thức sau khi nhà chức trách tại nhiều quốc gia tiến hành tịch thu khối tài sản trị giá hàng chục tỷ USD bị cáo buộc là bất minh của doanh nhân Chen Zhi, người sáng lập tập đoàn.

Theo truyền thông quốc tế, trong những tuần gần đây, hàng loạt cơ quan thực thi pháp luật tại châu Âu, Mỹ và châu Á đã đồng loạt phong tỏa và tịch thu tài sản liên quan đến Prince Group. Giới chức cáo buộc ông Chen Zhi điều hành một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm việc tổ chức các "trại lao động cưỡng bức" tại Campuchia, nơi những người bị buôn bán bị ép tham gia vận hành các hệ thống lừa đảo trực tuyến.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hồi tháng 10 đã công bố cáo trạng đối với ông Chen Zhi, đồng thời thu giữ lượng Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD mà phía Mỹ cho là nguồn tiền phạm pháp. Đây được đánh giá là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử cơ quan này. Bên cạnh đó, Anh cũng đã đóng băng tài sản doanh nghiệp và bất động sản hơn 130 triệu USD, trong khi Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) tiến hành các biện pháp tương tự, với giá trị tịch thu lên tới 350 triệu USD tại mỗi nơi.

Trong thông cáo được phát hành ngày 11/11, Prince Group nhấn mạnh: "Tập đoàn bác bỏ hoàn toàn mọi cáo buộc cho rằng công ty hoặc chủ tịch Chen Zhi có liên quan đến bất kỳ hoạt động phi pháp nào". Tập đoàn cho rằng các cáo buộc gần đây "vô căn cứ" và nhằm mục đích biện minh cho việc tịch thu tài sản trị giá hàng tỷ USD.

Prince Group bày tỏ tin tưởng rằng khi sự thật được sáng tỏ, tập đoàn và người đứng đầu sẽ được minh oan. Doanh nghiệp cũng cho biết những cáo buộc này đã gây tổn hại nghiêm trọng đối với hàng nghìn nhân viên, đối tác và cộng đồng mà tập đoàn phục vụ.

Thành lập từ năm 2015, Prince Holding Group là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, hoạt động tại hơn 30 quốc gia, với lĩnh vực trải rộng từ bất động sản, dịch vụ tài chính cho đến các ngành tiêu dùng. Riêng tại Campuchia, tập đoàn nắm giữ danh mục đầu tư bất động sản khoảng 2 tỷ USD, gồm trung tâm thương mại Prince International Plaza tại thủ đô Phnom Penh.

Trong khi đó, các công tố viên quốc tế cáo buộc Prince Group đóng vai trò trung tâm trong việc vận hành các mạng lưới lừa đảo trên không gian mạng, từ lừa tình, lừa đầu tư đến rửa tiền qua tiền ảo. Các đường dây lừa đảo trực tuyến được cho là đang bùng phát tại nhiều nước Đông Nam Á, thường hoạt động trong các tòa nhà văn phòng hoặc kho bãi, nơi nhiều lao động bị ép buộc làm việc trong điều kiện giam giữ.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhận định Prince Group là "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á" và cho biết ông Chen Zhi - người mang quốc tịch kép Anh và Campuchia - hiện vẫn đang lẩn trốn.