Lập sàn tiền ảo giả, nhóm đối tượng chiếm đoạt hơn 2.600 tỷ đồng

Ngày 1/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệt phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo, với quy mô hơn 2.600 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp và ra quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng, có địa chỉ thường trú tại các tỉnh, thành: Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng... về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ 2 xe ô tô, 22 chiếc điện thoại di động; 8 dàn máy vi tính cấu hình cao có kết nối mạng Internet; 116 thẻ sim điện thoại; hơn 200 triệu đồng; hơn 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch “Toptrade1” và nhiều nhẫn, đồng hồ, khoá xe sang dạng mô hình giả để đánh lừa nhà đầu tư. Đồng thời, CQĐT phong toả 22 tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Đường dây do Nguyễn Duy Thoại (SN 1995, trú tại Hải Phòng) cầm đầu. Từ tháng 8/2024, Thoại cùng đồng bọn lập sàn giao dịch tiền ảo giả mang tên “Toptrade1”, tạo ví điện tử trên nền tảng Binance để làm trung gian chuyển tiền giữa nhà đầu tư và nhóm lừa đảo.

Nhóm này quảng bá rầm rộ trên Telegram, Facebook, TikTok… bằng hình ảnh khoe tài sản xa xỉ (thực chất là hàng giả), livestream cam kết “lợi nhuận siêu khủng”, tạo hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ) để dụ người chơi nạp tiền vào sàn ảo.

Khi các nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản, tài khoản sẽ hiển thị thông báo số tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc, tuy nhiên trên thực tế đây hoàn toàn là thông báo ảo, chủ tài khoản không thể rút được tiền mặt. 

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng nghìn người sập bẫy, số tiền giao dịch lên tới hơn 2.600 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra và kêu gọi các nạn nhân liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự theo địa chỉ 79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, TP Hưng Yên hoặc gọi số 0988.849.569 để phối hợp giải quyết.