Tháng 10/2013, Công tố liên bang Vương quốc Bỉ đã phát lệnh khám xét trụ sở chi nhánh HSBC, lúc đó bị nghi là đã giúp nhiều công dân Bỉ lập các công ty ma ở Panama và quần đảo Virgin nhằm trốn thuế lẽ ra phải đóng cho Vương quốc Bỉ. Khoảng 1.000 công dân Bỉ, trong đó có nhiều nhà buôn kim cương tại thành phố Anvers, đã trốn được hàng trăm triệu EUR tiền thuế theo cách này.
Cuộc điều tra kéo dài hơn 5 năm và cuối cùng HSBC chấp thuận nộp phạt nhằm tránh bị truy tố. Trong thoả thuận với công tố liên bang, HSBC cho biết đã tạo lập bộ phận chống tội phạm tài chính, cắt đứt quan hệ với các công ty ma và áp dụng chính sách thuế công khai với khách hàng.
294,4 triệu EUR là khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử mà một ngân hàng phải trả cho Vương quốc Bỉ để tránh bị truy tố.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.