Indonesia thiệt hại 500 triệu USD do lừa đảo giao dịch tài chính

Cơ quan Giám sát Tài chính Indonesia (OJK) đã nhận được 370.000 báo cáo từ người dân về các vụ lừa đảo giao dịch tài chính kể từ tháng 1/2025 đến nay, gây thiệt hại 8.200 tỷ Rupiah.

Phát biểu khai mạc Lễ hội Tháng Công nghệ Tài chính Quốc gia Indonesia (BFN) năm 2025 tại Jakarta hôm 10/12, ông Rizal Ramadhani - phụ trách Giám sát các Doanh nghiệp Dịch vụ Tài chính và Bảo vệ Người tiêu dùng - cho biết Cơ quan Giám sát Tài chính Indoneia đã phong tỏa 117 tài khoản. Việc phong tỏa này được thực hiện dựa trên các khiếu nại về lừa đảo giao dịch tài chính kể từ tháng 1/2025 - bao gồm cả tài khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán.

Cơ quan Giám sát Tài chính phối hợp với Trung tâm Chống Lừa đảo (IASC) đã ngăn chặn thành công các giao dịch trị giá 389,2 tỷ Rupiah - tương đương khoảng 5% tổng thiệt hại.

Các đối tượng, nhóm lừa đảo đã sử dụng công nghệ để thực hiện hoạt động lừa đảo tài chính. Những thủ đoạn lừa bao gồm dụ dỗ nạn nhân mua sắm, gọi điện giả mạo, lừa đảo đầu tư, việc làm, trúng thưởng và tập trung vào mọi tầng lớp xã hội.

Ông Rizal Ramadhani lưu ý các nỗ lực xóa bỏ tội phạm này rất khó khăn bởi khi cơ quan chức năng triệt phá được 1.000 đường dây, hàng chục nghìn đường dây khác có thể xuất hiện. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức phi pháp hoạt động bằng cách sử dụng các trang web và cơ sở hạ tầng máy chủ đặt ở nước ngoài nên rất khó truy tìm.

Để ngăn chặn các hoạt động lừa đảo tài chính, Cơ quan Giám sát Tài chính Indonesia sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng như Trung tâm Chống Lừa đảo, Hiệp hội Bitcoin, ngân hàng và các công ty viễn thông, tăng cường khả năng giám sát và thực thi pháp luật. Đồng thời, Indonesia xây dựng cổng thông tin chống lừa đảo quốc gia để tiếp nhận thông tin kết hợp tuyên truyền cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn lừa đảo, đảm bảo an toàn cho các hoạt động tài chính, bảo vệ người tiêu dùng một cách đầy đủ.