Hàng ngàn tỷ đồng luân chuyển qua tài khoản “ảo” trong đường dây lừa đảo công nghệ cao

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá chuyên án về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, liên quan trực tiếp đến các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.

Theo điều tra, các ổ nhóm lừa đảo ở nước ngoài thường sử dụng tài khoản ngân hàng “ảo”, không chính chủ để nhận tiền của bị hại. Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản ban đầu, các đối tượng nhanh chóng luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết dòng tiền.

Thậm chí, với quy định bắt buộc phải xác nhận sinh trắc học của ngân hàng Nhà nước, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử và các ứng dụng bẻ khóa để đánh lừa hệ thông xác nhận.

Ngày 16/1/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đồng loạt phá án, bắt giữ 35 đối tượng về các hành vi nêu trên. Các đối tượng chủ yếu trú tại TP Đà Nẵng, ngoài ra có một số trường hợp cư trú tại Đắk Lắk và Gia Lai.

Quá trình điều tra dòng tiền cho thấy, hàng trăm tài khoản ngân hàng liên quan đã phát sinh giao dịch với tổng giá trị lên tới hàng ngàn tỷ đồng, giao dịch diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm, nhiều giao dịch không ghi rõ nội dung. Tuy nhiên, một số ngân hàng không thực hiện cảnh báo rủi ro, thậm chí chưa kịp thời phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an đồng thời yêu cầu các cá nhân từng bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng sớm ra trình diện, chấm dứt ngay hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo công nghệ cao.