Đường dây lừa đảo “nâng hạn mức thẻ tín dụng”: Gọi 100 cuộc lừa được 4 cuộc là đã thắng lớn

Một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia với hơn 40 đối tượng hoạt động tại Campuchia vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá và đưa về Việt Nam. 8 đối tượng đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu thu được trong 3 tháng cho thấy các đối tượng đã lừa thành công hơn 2.000 nạn nhân ở trong nước. Thủ đoạn là giả danh nhân viên các ngân hàng thông báo nâng hạn mức thẻ tín dụng hoặc đóng thẻ tín dụng.

Nhóm đối tượng thuê 1 ngôi nhà tại thủ đô PnomPênh, Campuchia chuyên để hoạt động lừa đảo. Tại đây, các đối tượng tuyển dụng gần 100 nhân viên là người Việt Nam hoặc người Campuchia gốc Việt, biết nói tiếng Việt.

Cầm đầu đường dây là một đối tượng quê tại tỉnh Tuyên Quang. Đối tượng này từng là nhân viên trong một công ty lừa đảo xuyên quốc gia nên có trong tay các kịch bản chi tiết để lừa đảo. Đây là cách đối tượng cho biết sẽ dễ lừa thành công các nạn nhân.

"Kịch bản sửa đi sửa lại nhiều lần, để lừa thì nhân viên phải đi lừa nhiều nơi. chỉ cần gọi cho khách hàng và nói làm sao như nhân viên ngân hàng, nói làm sao có học, nói làm sao ngắn gọn, dễ hiểu, nhẹ nhàng", đối tượng cầm đầu Đường Trung Tình khai.

Những gói dữ liệu cá nhân của người dân trong nước được các đối tượng tìm mua. Gói dữ liệu gồm số điện thoại, số căn cước, họ và tên, ngân hàng. Số tiền mua càng cao thì độ chính xác của gói dữ liệu càng lớn.

Từ đây các đối tượng sẽ dễ dàng lấy được niềm tin của nhiều nạn nhân rằng cuộc điện thoại đang gọi đến đúng là của nhân viên ngân hàng đang hỗ trợ khóa thẻ tín dụng hoặc nâng hạn mức thẻ tín dụng. Các nạn nhân sẽ cung cấp các mã OTP cho các đối tượng. Đối tượng sẽ sử dụng thẻ tín dụng để thực hiện các giao dịch thanh toán hóa đơn mua vàng, kim cương... và chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Trong đường dây này, các đối tượng không sử dụng sim điện thoại để gọi điện về cho các nạn nhân mà sử dụng các số điện thoại ảo gọi qua mạng internet. Đây là những đầu số điện thoại đáng lẽ cung cấp cho các doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động quảng cáo, tiếp thị theo những hợp đồng được cam kết với các đại lý của nhà mạng. Tuy nhiên đã bị một số đối tượng của các đại lý ở trong nước bán cho các đối tượng chuyên hoạt động lừa đảo để hưởng lợi nhuận. Trong đường dây này, cơ quan công an đã khởi tố 2 nhân viên của các công ty tư vấn viễn thông về tội đồng phạm lừa đảo.

Có đến hàng trăm nghìn các số điện thoại, nhiều nạn nhân sập bẫy. Theo các đối tượng, trong 100 số điện thoại về nước chỉ 4 số lừa thành công thì hôm đó họ đã thắng lớn.