Đánh sập đường dây lừa đảo kêu gọi đầu tư xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa triệt phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xuyên quốc gia, bắt giữ và khởi tố 26 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ năm 2024, đối tượng Hồ Mạnh Linh (còn gọi là Long Hồng Kông, sinh năm 1999, trú tại thôn Tân Lộc, xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu đường dây lừa đảo, cấu kết cùng nhiều đối tượng thành lập Công ty Villa Group.

Công ty Villa Group có trụ sở đặt tại khu Shanghai Resort, thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Tại trụ sở công ty, Hồ Mạnh Linh cùng nhóm đồng phạm đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Sau đó, Hồ Mạnh Linh phân công cho các nhân viên sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo như Facebook, Zalo, Telegram… để chạy quảng cáo, tìm kiếm và kết bạn với nhiều người, mời gọi họ tham gia đầu tư hoặc đặt cược tài - xỉu trên các trang web Viva779.com, Thabet868.com, Vegas379.com, Kukbet79.com…

Để xây dựng lòng tin, ban đầu, khi người chơi nạp một số tiền nhỏ vào tài khoản, các đối tượng hướng dẫn người chơi đặt cược rồi cho thắng cược và rút tiền về tài khoản thành công.

Khi khách hàng tin tưởng, nhân viên của Hồ Mạnh Linh tiếp tục dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nạp số tiền lớn hơn để thắng cược nhiều hơn. Nếu người chơi tin và tham gia chơi, lúc này bộ phận “hậu đài” sẽ điều chỉnh kết quả để tài khoản của người chơi hiển thị số tiền thắng cược rất lớn.

Khi khách hàng thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống sẽ báo lỗi và nhân viên công ty đưa ra nhiều lý do khác nhau như: khách hàng chưa có tài khoản VIP, sai mã tham chiếu hoặc tài khoản bị đưa vào danh sách đen để yêu cầu người chơi phải nộp phí từ 10% - 20% số tiền muốn rút.

Cứ như vậy, khách hàng sẽ bị dụ dỗ nạp thêm tiền nhiều lần cho đến khi hết khả năng mà không thể rút được tiền gốc và tiền thắng cược. Bằng cách này, các đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã hàng nạp vào.

Từ lời khai của các đối tượng và những chứng cứ đã thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, từ tháng 10/2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 người dân trên cả nước. Trong đó, có người bị chúng dụ dỗ, lôi kéo nạp vào tài khoản hàng tỷ đồng nhưng không thể lấy tiền ra được.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 26 bị can trong đường dây lừa đảo. Cơ quan công an kêu gọi tất cả các cá nhân có liên quan, từng tham gia vào hoạt động của đường dây lừa đảo này sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.