Cựu Chủ tịch ngân hàng bị cáo buộc phê duyệt cho vay sai quy định gây thiệt hại hơn 1000 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao (Vụ 3) đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can: Nguyễn Thế Bình (Cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng Agribank); Dương Thanh Cường ( cựu Chủ tịch Hđqt kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát); Hồ Đăng Trung ( cựu Giám đốc Agribank Chi nhánh 6); Hồ Văn Long (nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Chi nhánh 6); Đỗ Ngọc Dũng (nguyên Cán bố tín dụng Agribank Chi nhánh 6) trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh 6 (CN6) và một số đơn vị liên quan, về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Hiện, bị can Nguyễn Thế Bình (Cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng Agribank); đã bỏ trốn và bị truy nã, nên cơ quan tố tụng tiến hành điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt đối với ông này. Hành vi sai phạm của các bị can diễn ra cách đây 15 năm, khi Bộ luật Hình sự 2015 chưa có hiệu lực.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Thế Bình (khi đó là Quyền Tổng Giám đốc Agribank năm 2007, sau là Chủ tịch HĐQT Agribank năm 2010) đã chỉ đạo Hồ Đăng Trung, Giám đốc Agribank Chi nhánh 6 (CN6) cho Dương Thanh Cường (Chủ tịch Hđqt kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát) vay vốn.

Thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Thế Bình, bị can Trung tiếp tục chỉ đạo cấp dưới là Hồ Văn Long cùng một số cán bộ tín dụng thông đồng với Dương Thanh Cường và các cá nhân liên quan thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm.

Nhóm cán bộ Agribank CN6 đã hợp thức hóa hồ sơ, nâng quyền phán quyết tín dụng cho Chi nhánh, hợp thức điều kiện vay vốn, hồ sơ tín dụng, hồ sơ tài sản bảo đảm với tài sản là Dự án chưa được phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền, quyền sử dụng đất không được thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng, đất nông nghiệp, đất rau màu có giá trị thấp đã được bị can Cường làm giả hợp đồng và nâng khống về giá trị nhận chuyển nhượng.

Từ đó, để Dương Thanh Cường sử dụng Công ty Bình Phát, thông đồng với Công ty THY ký kết các hợp đồng tín dụng vay vốn và xử lý nợ, gây hậu quả thiệt hại cho Agriank số tiền hơn 1.053 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thế Bình, cựu Chủ tịch HĐQT Agribank bị cáo buộc cho Công ty của Dương Thanh Cường và Công ty THY vay vốn mua đất thực hiện Dự án trong khi Dự án của các Công ty này chưa đủ điều kiện pháp lý để thực hiện, không có căn cứ để đánh giá khả thi và hiệu quả theo quy định.

Bị can Bình đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục nâng mức phán quyết tín dụng, giải quyết cho Công ty Bình Phát và Công ty THY vay vốn.

Cáo trạng nêu rõ, hành vi của Nguyễn Thế Bình đã trực tiếp tạo điều kiện để các bị can tại Agribank CN6 hợp thức hồ sơ tín dụng cho Công ty Bình Phát và Công ty THY vay vốn trái quy định, gây hậu quả thiệt cho Agribank số tiền 1.053 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thế Bình đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã ngày 13/9/2025 đối với bị can này.

Bị can Dương Thanh Cường được xác định là người có vai trò xuyên suốt trong vụ án, trực tiếp vi phạm về điều kiện cấp tín dụng và toàn bộ khoản vay do Cường chiếm hưởng, sử dụng nên phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hậu quả thiệt hại.

Ngoài vụ án này, Dương Thanh Cường còn bị xét xử trong nhiều vụ án khác. Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên mức hình phạt tổng hợp của 4 bản án là tù chung thân về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến sai phạm trong việc phê duyệt cho Cường vay trái quy định, Hồ Đăng Trung, nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 6, từng bị tuyên phạt 20 năm tù; Hồ Văn Long, nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Chi nhánh 6 bị tuyên 19 năm tù, cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".