Cặp vợ chồng cầm đầu đường dây tín dụng đen lãi suất “cắt cổ”, thu lợi gần 15 tỷ đồng

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng do vợ chồng Cao Thị Quyên (SN 1993) và Trần Hồng Quân (SN 1991, cùng trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Cơ quan công an nhận định, đây là nhóm tội phạm tín dụng đen, hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Để kiểm soát hoạt động, vợ chồng Quyên, Quân phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng trong đường dây, chuẩn bị phương tiện di chuyển, thuê nhà trọ cho các đối tượng lưu trú.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội; với phương thức, thủ đoạn là sử dụng mạng xã hội (như Zalo, Facebook, YouTube, TikTok…) để đưa ra nhiều quảng cáo hấp dẫn nhằm dụ dỗ, lôi kéo người dân vay tiền nhưng không cần thế chấp tài sản, không phải chứng minh thu nhập, không lưu giấy tờ, không ảnh hưởng đến công việc, gia đình.

Sau khi xác định rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng, gồm: Cao Thị Quyên, Trần Hồng Quân, Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1995, trú tại phường Lưu Kiếm), Nguyễn Quốc Huy (SN 1991, trú tại phường An Biên), Nguyễn Văn Thành (SN 1998, trú tại phường Kinh Môn), Nguyễn Long Dương (SN 2000, trú tại phường Lưu Kiếm), Trần Văn Thắng (SN 1994, trú tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng).

Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 3 xe mô tô, 1 xe ô tô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền; phong tỏa tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân khai nhận đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, chiếm hưởng trái phép gần 15 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.