Bắt chủ cho vay nặng lãi ở Đà Nẵng, người vay cũng bị khởi tố vì lừa đảo

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông tin vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Hoài (49 tuổi, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Đáng chú ý, "khách vay" của Hoài lại chính là Lê Thị Thư (49 tuổi, trú phường Sơn Trà), từng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, từ năm 2021, Hoài đã nhiều lần cho Thư vay với tổng số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng, lãi suất 10%/tháng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trong khi đó, Thư được xác định đã lợi dụng mối quan hệ đồng hương, họ hàng để vay tiền của nhiều người với lý do "kinh doanh vàng", sau đó chiếm đoạt.

Điển hình, bà L.T.T.H (48 tuổi, trú phường Sơn Trà) nhiều lần tin tưởng cho Thư vay từ tháng 6 đến tháng 11/2021.

Để tạo lòng tin, Thư rủ bà H vào TP Hồ Chí Minh "xem cơ sở kinh doanh vàng", dù biết chắc thời điểm đó có dịch COVID-19 nên bà H không thể đi. Ngoài ra, Thư còn gửi ảnh lịch sử cuộc gọi giả vờ giao dịch vàng.

Tin tưởng, bà H. đã 90 lần chuyển tiền (tổng cộng hơn 20,4 tỷ đồng), nhưng Thư chỉ trả lại 13,8 tỷ đồng. Còn hơn 6,6 tỷ đồng bị Thư chiếm đoạt để trả lãi hoặc xoay vòng nợ.

Không chỉ bà H, cơ quan điều tra còn tiếp nhận 5 đơn tố cáo khác về hành vi lừa đảo của Thư, với số tiền vay từ vài trăm triệu đồng đến gần 2 tỷ đồng. Nạn nhân đều là người quen, đồng hương hoặc có quan hệ gia đình, đồng nghiệp với chồng Thư.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các vụ Đặng Thị Hoài "cho vay nặng lãi" và Lê Thị Thư "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".