phòng chống rửa tiền

Bắt buộc lưu trữ dữ liệu giao dịch tài sản mã hoá trong 10 năm

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản số.

Đà Nẵng siết chặt giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng

VTV.vn - Đà Nẵng yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp báo cáo giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng nhằm tăng cường kiểm soát, phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực này.

Siết chặt quản lý thị trường tiền ảo, ngăn chặn rửa tiền

VTV.vn - Sau hàng loạt vụ lừa đảo, Nghị quyết 05/2025 quy định các giao dịch tài sản mã hóa chỉ được phép thực hiện trên sàn do Nhà nước cấp phép.

Làm sạch 154 triệu tài khoản, ngăn chặn 1.500 tỷ đồng giao dịch bất thường

VTV.vn - Toàn bộ 154 triệu tài khoản ngân hàng đã được làm sạch và gần 300.000 khách hàng được cảnh báo ngừng giao dịch do nghi ngờ lừa đảo, gian lận.

Thí điểm thị trường tài sản mã hoá Việt Nam: "Đòn bẩy" cho kinh tế tăng trưởng bứt phá

VTV.vn - Dòng vốn tài sản mã hóa tại Việt Nam 2025 đạt 220 tỷ USD, mở ra kỳ vọng định vị trung tâm tài chính số khu vực, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.

Chuyển đổi số ngành ngân hàng trước thách thức về bảo mật dữ liệu

VTV.vn - Các mối đe dọa ngày càng tinh vi, trong khi những chuẩn mực về tuân thủ phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quản trị rủi ro ngày càng khắt khe.

Quản lý tài sản mã hóa: Cần phối hợp liên ngành và học hỏi kinh nghiệm quốc tế

VTV.vn - Để thị trường tài sản mã hóa phát triển bền vững, Việt Nam cần phối hợp các cơ quan quản lý và tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng khung pháp lý.

Dự án chuyển đổi tài sản mã hoá đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép thử nghiệm

VTV.vn - Basal Pay do Công ty Cổ phần AlphaTrue Solutions phát triển, nhằm giải quyết điểm nghẽn trong giao dịch quy đổi của khách nước ngoài.

Triển khai bộ công cụ đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước triển khai bộ công cụ đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố do IMF hỗ trợ, áp dụng giám sát 96 ngân hàng và mở rộng sang lĩnh vực khác.

Đề xuất mọi giao dịch điện tử từ 1.000 USD tại Trung tâm tài chính phải báo cáo

VTV.vn - Đề xuất mọi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD được thực hiện tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đều phải báo cáo.

Lãnh đạo SJC nói về các biện pháp khắc phục sau kết luận thanh tra

Sau kết luận thanh tra của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC công bố cuối tháng 5, lãnh đạo công ty này cho biết, hiện đã khắc phục 3/5 kiến nghị được nêu.

Xây dựng sàn giao dịch tài sản mã hoá, chống nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố

VTV.vn - Bên cạnh việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng và toàn diện còn cần sự phối hợp liên ngành, ứng dụng công cụ quản lý tiên tiến và xử lý nghiêm các sàn giao dịch không phép.

Lấp lỗ hổng pháp lý để rửa tiền không còn đất sống

VTV.vn - Nguy cơ về tội phạm rửa tiền đang trở thành thách thức nghiêm trọng đối với nền kinh tế. Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý, nỗ lực ngăn chặn để đẩy lùi nguy cơ này.

Hợp tác thúc đẩy giải pháp quản trị rủi ro tài chính tại 6 thị trường lớn

VTV.vn - FPT và Oracle vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai hệ thống phân tích tài chính Oracle (OFSAA) cho 6 thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương.