phòng chống rửa tiền

Lãnh đạo SJC nói về các biện pháp khắc phục sau kết luận thanh tra

Sau kết luận thanh tra của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC công bố cuối tháng 5, lãnh đạo công ty này cho biết, hiện đã khắc phục 3/5 kiến nghị được nêu.

Xây dựng sàn giao dịch tài sản mã hoá, chống nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố

VTV.vn - Bên cạnh việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng và toàn diện còn cần sự phối hợp liên ngành, ứng dụng công cụ quản lý tiên tiến và xử lý nghiêm các sàn giao dịch không phép.

Lấp lỗ hổng pháp lý để rửa tiền không còn đất sống

VTV.vn - Nguy cơ về tội phạm rửa tiền đang trở thành thách thức nghiêm trọng đối với nền kinh tế. Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý, nỗ lực ngăn chặn để đẩy lùi nguy cơ này.

Hợp tác thúc đẩy giải pháp quản trị rủi ro tài chính tại 6 thị trường lớn

VTV.vn - FPT và Oracle vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai hệ thống phân tích tài chính Oracle (OFSAA) cho 6 thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đề xuất buộc các giao dịch tài sản có trị giá lớn phải qua ngân hàng

VTV.vn - Nhiều đề xuất cho rằng những giao dịch có giá trị lớn như mua nhà đất, ô tô, du thuyền... phải thực hiện qua ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước tăng cường phòng, chống rửa tiền

VTV.vn - Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm góp phần xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền có hiệu quả ở Việt Nam...

Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết

VTV.vn - Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ diễn ra vào ngày 7-8/9 để thảo luận về các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Phiên họp chuyên đề pháp luật của UBTVQH xem xét 11 dự án luật, pháp lệnh và nghị quyết

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, các Ủy viên UBTVQH phải cho ý kiến toàn diện và sôi nổi về các dự án luật để phiên họp có chất lượng cao nhất.

Công bố nghị quyết hướng dẫn về tội rửa tiền

VTV.vn - Ngày 31/5, tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự tại Điều 324 về tội rửa tiền.

Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất

VTV.vn - Chiều nay (19/6), Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã họp phiên thứ nhất, kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ.