Triệt phá nhóm tội phạm làm giả, mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an tỉnh Bình Dương đã triệt xóa thành công đường dây tội phạm công nghệ cao làm giả, mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn, hoạt động ở khắp các địa bàn trong cả nước và nước ngoài.

Các đối tượng đã tạo lập ra 25 công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng để hoạt động lừa đảo. Với hình thức mua thông tin cá nhân của người dân rồi lập tài khoản doanh nghiệp, sau đó bán lại cho các tổ chức lừa đảo ở Campuchia. 

Do các tài khoản doanh nghiệp chưa yêu cầu phải xác thực sinh trắc học nên các tài khoản này có thể chuyển khoản hàng chục tỷ đồng mỗi ngày. Đây là chiêu trò mới, tinh vi và chuyên nghiệp, vì thế các đối tượng đã chuyển khoản thành công tiền lừa đảo từ tài khoản này sang tài khoản khác, nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Mang vỏ bọc doanh nhân sang chảnh để lừa đảo

VTV.vn - Dưới vỏ bọc một nữ doanh nhân, Hồ Bích Ngọc sử dụng hình ảnh hào nhoáng để đánh bóng tên tuổi nhằm dễ dàng “đăng đàn” dạy cách tiếp cận người giàu, cách đầu tư…