Công an TP Đà Nẵng ngày 23/1 cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Ngọc Thanh (40 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về tội in, phát hành trái phép hóa đơn, trốn thuế; Hồ Thị Thu Hà (49 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) về tội in, phát hành trái phép hóa đơn; Lê Anh Tuấn (34 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Theo công an, qua xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án tập trung đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, trốn thuế do Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng cầm đầu.
Lê Anh Tuấn nghe đọc lệnh bắt tạm giam. (Ảnh: PLO)
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2022 - 2024, bà Thanh đã dùng hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp với tổng giá trị trên 55 tỷ đồng để hợp thức hóa đơn đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng, mục đích để giảm số tiền thuế phải nộp, từ đó gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.
Nữ giám đốc này đã thuê các cá nhân có mối quan hệ thân quen thành lập nhiều công ty "ma" như Công ty TNHH MTV Vinh Tân Bình, Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Gia Ân Phát… để xuất trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Ngoài ra, bà Thanh còn liên hệ, trực tiếp mua trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều công ty "ma" khác để hạch toán đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng.
Bình luận (0)