Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương Nguyễn Thanh Tùng để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Điều tra ban đầu cho thấy, ông Tùng là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương. Công ty thành lập năm năm trước, vốn điều lệ 500 triệu đồng, trong đó ông Tùng chiếm 25%, vợ ông Tùng 25%.
Đầu tháng 10/2019, Công ty này bán cổ phần cho Công ty Air Water Inc (đại diện ủy quyền là ông Murakami Masataka) cổ đông gồm Công ty Air Water Inc (chiếm 51%), ông Nguyễn Thanh Tùng (chiếm 48,94%), và ông Tùng làm đại diện theo pháp luật.
Từ tháng 6/2020 đến cuối tháng 12/2020, ông Tùng đã duyệt ký tạm ứng cho bản thân. Khi tạm ứng, ông Tùng chỉ có phiếu đề nghị tạm ứng, không cung cấp các hồ sơ, tài liệu thể hiện mục đích tạm ứng.
Theo cơ quan điều tra, số tiền tạm ứng, ông Tùng không sử dụng vào mục đích kinh doanh của công ty, mà dùng để trả nợ tiền vay, góp vốn đầu tư, hoàn ứng cho công ty khác.
Kết luận giám định xác định hành vi vi phạm trong việc tạm ứng nhằm mục đích cá nhân của ông Nguyễn Thanh Tùng dẫn đến thiệt hại số tiền 878 triệu đồng.
Bình luận (0)