Liên quan đến nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của dự án “đồng tiền số Antex”, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hòa Bình cùng 9 đối tượng khác về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng một số đối tượng khác xây dựng và phát triển dự án “đồng tiền số Antex” với mục đích bán đồng tiền số này, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn nhằm huy động tài chính cho các dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT” trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án như cam kết.
Nhóm này thống nhất góp vốn đầu tư tổng cộng 5 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng. Lợi dụng uy tín cá nhân, Bình đăng tải nhiều thông tin trên mạng xã hội, tuyên bố ra mắt Quỹ đầu tư và cam kết rót 50 triệu USD trong 10 năm vào các dự án đồng tiền số, nhằm quảng bá và tạo niềm tin cho dự án Antex.
Mặc dù dự án không triển khai đúng lộ trình, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông công ty Nexttech đã rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví cá nhân, quy đổi ra tiền Việt Nam để chia nhau. Một phần số tiền này còn được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái Nexttech, sử dụng không đúng mục đích của nhà đầu tư.
Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm đối tượng đã phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng). Đến nay, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ ví của hàng chục nghìn nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Hiện đã có 4 nhà đầu tư gửi đơn tố cáo với tổng giá trị thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.
Ngoài ra, năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Nextland, giao cho nhiều đối tượng sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi tài chính, chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu gây thiệt hại cho Nhà nước.
Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm liên quan đến những công ty thành viên trong hệ sinh thái Nexttech, đồng thời triệu tập thêm hàng chục đối tượng có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân là bị hại trong vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế tại địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, hoặc liên hệ Điều tra viên Bùi Đức Hiếu, số điện thoại 0983.794.570 để phối hợp làm việc.
Bình luận (0)