Ngân 98: Mẹ làm chủ công ty, hàng hoá “vì tin nên bán”

Công an lấy lời khai với Ngân. (Ảnh: CA)

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98, SN 1998, ngụ tỉnh Gia Lai), để làm rõ sai phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe xảy ra tại hộ kinh doanh ZuBu Shop do Mã Tuấn Vũ đứng tên và Công ty TNHH TMDV ZuBu do bà Trần Thị Thạnh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Võ Thị Ngọc Ngân bị xác định bán thuốc giảm cân kèm "viên Collagen" có chất cấm ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.

Kết quả giám định cho thấy, một số mẫu viên collagen giảm cân do Ngân sản xuất có chứa 2hoạt chất bị cấm là sibutramin và phenolphthalein. Đây là các chất từng được dùng trong thuốc giảm cân và thuốc nhuận tràng, nhưng đã bị loại bỏ vì có nguy cơ gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp và ung thư.

Sản phẩm được giới thiệu là sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP thuộc cụm công nghiệp Đan Phượng, Hà Nội; còn Công ty TNHH TMDV ZuBu tại TP Hồ Chí Minh (do mẹ ruột Ngân làm Giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu shop do Mã Tuấn Vũ đứng tên chịu trách nhiệm chất lượng và phân phối.

Làm việc với cơ quan điều tra, Ngân 98 được cho là "không thành khẩn, quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm".

Ngân khai mình là người thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột là bà Trần Thị Thạnh đứng tên Giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (do Mã Tuấn Vũ đứng tên).

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000... Trên giấy tờ, các sản phẩm này đều có hồ sơ công bố lưu hành. Tuy nhiên, Ngân lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để đưa ra thị trường một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen" - loại không được cấp phép và chứa chất cấm.

"Nhà máy đó sản xuất, tôi chỉ bán. Họ đưa tôi giấy tờ nên tôi tin và bán. Mẹ tôi làm chủ công ty nên mọi giấy tờ đều gửi về cho mẹ ký", nữ DJ khai.

Nữ DJ sinh năm 1998 khai không rành thủ tục pháp lý, tin tưởng đơn vị sản xuất "vì họ nói có mối quan hệ, lo được giấy công bố, kiểm định chất lượng". Cô chuyển khoảng 13 triệu đồng cho họ để làm hồ sơ.

Ngân cho rằng không biết sản phẩm trên sai phạm pháp luật, mà tin tưởng vào "các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố" do đơn vị sản xuất đưa cho. Hàng hóa được vận chuyển từ Hà Nội vào cho công ty, còn mình thì "vì tin nên bán".

"Bản công bố đó nhà máy gửi thẳng cho mẹ em. Em nhờ mẹ ký, rồi mẹ gửi lại cho họ", Ngân khai và cho biết đã kết hôn với Lương Bằng Quang (ca sĩ kiêm nhạc sĩ) được 2 năm. Thỉnh thoảng anh này có "giúp" cô trong một số hoạt động.

Khi được hỏi vì sao là chủ thật nhưng lại để mẹ đứng tên, Ngân khai rằng bản thân thường đi diễn, không có thời gian ký giấy tờ nên để mẹ đứng tên, ký giùm giấy tờ. “Mẹ tôi hơn 50 tuổi, không biết gì về kinh doanh, tin tôi nên đứng tên giúp. Bà còn bị mất trí nhớ nữa”, Ngân 98 thừa nhận.

Ngoài ra, Ngân 98 cũng giải thích lý do ban đầu chỉ thừa nhận làm hình ảnh đại diện, không liên quan đến công ty và sản phẩm: “Tôi nói như vậy để khách quan, tôi sợ khách hàng nghĩ sản phẩm của tôi, nên tôi mới nói tốt”. Tuy nhiên, lý do này đã bị cán bộ điều tra bác bỏ, cho rằng nếu là đơn vị cung cấp sản phẩm thì khách hàng sẽ dễ đặt niềm tin hơn.

Cơ quan điều tra xác định, Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop. Mọi hoạt động, tài chính và kinh doanh đều do cô trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi. Các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định "Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả". Hành vi này là Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, quá trình theo dõi, thu thập chứng cứ vụ án này rất khó khăn, bởi Ngân là người nổi tiếng, thường xuyên di chuyển, sinh sống ở những nơi sang trọng, riêng tư. Khi bị triệu tập, Ngân cũng "không hợp tác, la hét, gây cản trở".

Dùng chiêu "hàng tặng kèm không bán" để tuồn hàng giả ra thị trường

Cơ quan điều tra cáo buộc, từ năm 2021, Ngân 98 hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Ngân dùng chiêu "hàng tặng kèm không bán" nhằm tiêu thụ thêm một sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen". Dù không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu đã được cấp phép, quảng cáo là sản phẩm dùng kèm để "tăng hiệu quả giảm cân nhanh hơn".

Trong các quảng cáo, Ngân khuyến khích khách hàng sử dụng kết hợp, đồng thời tư vấn "liệu trình giảm cân" từ 4 - 15 kg. Mỗi bộ sản phẩm gồm các hộp X3/X7/X1000 và gói Collagen, giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu Shop tại TP Hồ Chí Minh sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty.

Toàn bộ số tiền bán hàng được luân chuyển qua nhiều tài khoản của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.

Theo dữ liệu từ các đơn vị giao hàng, chỉ trong giai đoạn 2023 - 2024, doanh thu từ hoạt động bán hàng của Ngân 98 lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra, làm việc với những người liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Ngân 98 điều hành.