nạn rửa tiền

EU cam kết đẩy mạnh chống nạn rửa tiền

EU cam kết đẩy mạnh chống nạn rửa tiền

VTV.vn - Ngày 2/10, các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết chung tay đẩy mạnh công tác chống nạn rửa tiền.
Mỹ thất bại ngăn chặn rửa tiền thông qua công ty bình phong

Mỹ thất bại ngăn chặn rửa tiền thông qua công ty bình phong

VTV.vn - Nước Mỹ đã không thành công trong những nỗ lực nhằm ngăn chặn hình thức tội phạm rửa tiền thông qua các công ty vỏ bọc.
Các ngân hàng Singapore hợp tác chống nạn rửa tiền

Các ngân hàng Singapore hợp tác chống nạn rửa tiền

VTV.vn - Nhiều ngân hàng lớn tại Singapore đang đàm phán thiết lập hệ thống chia sẻ thông tin khách hàng tiềm năng nhằm giải quyết vấn nạn rửa tiền tại quốc gia này.