Mỹ - Anh trừng phạt mạng lưới tội phạm mạng tại Campuchia, thu giữ tài sản trị giá 15 tỷ USD

Các nghi phạm bị bắt giữ trong cuộc đột kích vào một trung tâm lừa đảo ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 16/7/2025 (Ảnh: EPA)

Chiến dịch đã dẫn đến việc thu giữ hơn 15 tỷ USD bằng Bitcoin và đóng băng hàng loạt tài sản tại London, trong đó có biệt thự, cao ốc văn phòng và tài khoản ngân hàng liên quan đến các nghi phạm đứng đầu đường dây tội phạm mạng và buôn người tại Campuchia.

Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), khoảng 127.271 Bitcoin - được cho là lợi nhuận từ các hoạt động lừa đảo và rửa tiền - đã bị tịch thu. Đây là vụ thu giữ tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này. Đồng thời, Bộ Tài chính Mỹ, thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), đã ra lệnh phong tỏa hơn 146 thực thể và cá nhân có liên quan đến hai tập đoàn tội phạm: Prince Group TCO và Huione Group.

Chiến dịch được tiến hành song song với Bộ Ngoại giao Anh, trong đó các lệnh trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản, cấm đi lại và tịch thu bất động sản tại Anh. Những tài sản này bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu Bảng trên đường Avenue Road - một trong những khu đắt đỏ nhất London - cùng một cao ốc văn phòng trị giá 95 triệu Bảng ở trung tâm tài chính Fenchurch Street.

Nhân vật trung tâm của mạng lưới là Chen Zhi, 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, Chủ tịch tập đoàn Prince Group. Chen bị cáo buộc điều hành các khu phức hợp "lừa đảo mạng" ở Campuchia, nơi hàng nghìn lao động bị cưỡng ép thực hiện các vụ gian lận đầu tư trực tuyến và "lừa tình chiếm đoạt tài sản". Các nạn nhân bị dụ dỗ bởi lời mời "việc nhẹ, lương cao", nhưng sau đó bị giam giữ, tra tấn và buộc phải phạm tội.

Theo hồ sơ tòa án liên bang tại Brooklyn, Chen và đồng phạm còn rửa tiền thông qua các công ty cờ bạc trực tuyến, sàn tiền điện tử và các quỹ đầu tư ẩn danh tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. DOJ cho biết họ cũng đã phát hiện Chen sở hữu quốc tịch kép tại Cyprus và Vanuatu.

Bộ Tài chính Mỹ xác định Huione Group đã rửa hơn 4 tỷ USD trong giai đoạn 2021 - 2025. Các tổ chức tài chính Mỹ hiện bị cấm hoàn toàn giao dịch với Huione và các công ty con.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tuyên bố: "Những kẻ đứng sau các trung tâm lừa đảo và tra tấn này đang hủy hoại cuộc sống của hàng nghìn người. Cùng với đồng minh Mỹ, chúng tôi hành động cứng rắn để ngăn chặn dòng tiền bẩn chảy vào Anh và bảo vệ các giá trị nhân quyền".

Chiến dịch phối hợp của hai chính phủ Anh - Mỹ đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm mạng và buôn người, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ rằng Washington và London sẵn sàng sử dụng biện pháp tài chính để bóp nghẹt các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.