EC dự định đưa tội rửa tiền vào khung tội phạm hình sự, đặt các giao dịch tiền quy mô lớn vào tầm kiểm soát nghiêm ngặt.
Những người xuất nhập cảnh tại các quốc gia EU mang theo hơn 10.000 Euro, hoặc ít hơn 10.000 Euro nhưng bị nghi ngờ có liên quan tới các hoạt động tội phạm đều bị kiểm tra chặt chẽ.
Bên cạnh đó, EC cũng đã chuẩn bị một quy định để việc đưa ra các quyết định đóng băng hoặc tịch thu tài sản tài chính xuyên biên giới có nguồn gốc phạm tội được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!
Bình luận (0)