Theo giới chức EU, các quy tắc mới đang được xem xét có thể dẫn đến việc gia tăng biện pháp kiểm soát đối với các lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao như dịch vụ tài chính, kinh doanh trò chơi hay bất động sản.
Các quy tắc chặt chẽ hơn cũng có thể nhắm vào những đối tượng trung gian như các luật sư hoặc cố vấn thuế. Sau một loạt vụ bê bối rửa tiền liên quan tới các thực thể cung cấp tín dụng cho thấy sự giám sát yếu kém của các chính quyền quốc gia. EU cũng đang xem xét thành lập một cơ quan mới hoặc tăng cường các cơ quan hiện có trên toàn EU.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)