Trần Thế Huy (bên trái) - đối tượng sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tiền của nhiều người dân.
Ngày 3/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
Hai đối tượng bị khởi tố gồm Trần Thế Huy (sinh năm 1992), Giám đốc điều hành và em gái Trần Thị Mỹ Hoàng (sinh năm 1994), Giám đốc tài chính Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN. Cả hai là anh em ruột, cùng trú tại xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022, Trần Thế Huy mở 9 chi nhánh công ty tại Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và TP Hồ Chí Minh để ký kết hợp đồng với các công ty tài chính, ngân hàng nhằm liên kết tư vấn mở thẻ tín dụng, cho vay tiền mặt cho khách hàng, qua đó hưởng hoa hồng từ đối tác.
Để tìm khách hàng, Huy và Hoàng đã mua hàng chục nghìn dữ liệu cá nhân gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ rồi phân công cho nhân viên giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện tư vấn mở thẻ tín dụng và rút tiền từ thẻ.
Sau khi khách hàng mở thẻ thành công, nhân viên của công ty hướng dẫn kích hoạt thẻ, đồng thời dụ dỗ rút tiền mặt thông qua hình thức lập khống hóa đơn mua hàng để thanh toán trên các ứng dụng như Ngân Lượng, MPOS, VNPay… Mỗi lần rút tiền như vậy, Công ty Huy Hoàng FN thu phí từ 5% đến 10% trên số tiền rút.
Với thủ đoạn này, từ năm 2022 đến nay, Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN đã tư vấn, mở hơn 200.000 thẻ tín dụng và hướng dẫn người dân rút hơn 800 tỷ đồng, chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng của hàng nghìn người.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với Trần Thế Huy và Trần Thị Mỹ Hoàng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Huy và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng do bị can đang mang thai.
Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo, ai là nạn nhân của Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để được hướng dẫn, phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.
Bình luận (0)