Hoàng Tùng, chủ nhà hàng Tung Dinning.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Tùng (sinh năm 1992, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) – Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (sinh năm 1992, trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội) cùng về tội “Trốn thuế”.
Trước đó, vào tháng 3/2024, Cục Thuế thành phố Hà Nội tiến hành thanh tra và phát hiện Công ty TNHH Tung Dining có dấu hiệu trốn thuế, bao gồm hành vi bán hàng không xuất hóa đơn, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển đến cơ quan công an để điều tra.
Kết quả điều tra xác định Hoàng Tùng là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp. Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh phụ trách truyền thông, quảng cáo, phục vụ tại nhà hàng, đồng thời quản lý nhân sự, tập hợp quản lý các tài khoản nhận tiền, phân chia lợi nhuận và chia tiền cho các cổ đông.
Tùng và Ánh cùng trực tiếp theo dõi, tập hợp doanh thu – chi phí, quản lý sổ sách kế toán của Nhà hàng Tung Dining và thực hiện chia lợi nhuận cho cổ đông. Các cổ đông khác không tham gia theo dõi chi tiết sổ sách kế toán, cũng không trực tiếp tham gia kê khai hay nộp thuế của doanh nghiệp.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining kê khai doanh thu nộp thuế trong giai đoạn 2018 – 2023. Năm 2018 không phát sinh doanh thu; năm 2019 và 2020 có doanh thu lần lượt hơn 3,9 tỷ đồng và 5 tỷ đồng. Các năm 2021 – 2023, doanh thu lần lượt là hơn 3,7 tỷ đồng, 8,8 tỷ đồng và 10,6 tỷ đồng.
Doanh nghiệp này sử dụng hai tài khoản tại Ngân hàng Agribank để phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2019 – 2023, công ty có doanh thu thực tế lên tới hơn 53 tỷ đồng, nhưng Tùng và Ánh đã bàn bạc, sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán, không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế theo quy định, nhằm trốn thuế.
Cụ thể, trong giai đoạn trên, Hoàng Tùng sử dụng tài khoản cá nhân để nhận hơn 16 tỷ đồng, còn Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh nhận hơn 19 tỷ đồng. Trong khi đó, hai bị can chỉ kê khai doanh thu nộp thuế là hơn 29,4 tỷ đồng, thấp hơn thực tế hơn 23,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, số tiền không kê khai nộp thuế được Tùng và Ánh sử dụng để chi cổ tức, lợi nhuận cho người góp vốn với số tiền hơn 6,7 tỷ đồng, còn lại hơn 16,8 tỷ đồng dùng để mua nguyên vật liệu và chi phí hoạt động của doanh nghiệp.
Ngày 19/3/2024, Cục Thuế thành phố Hà Nội kết luận Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining đã trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng hơn 2,1 tỷ đồng và thuế thu nhập cá nhân hơn 335 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra, bị can Hoàng Tùng và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh đã khắc phục toàn bộ số tiền trốn thuế theo quy định.
Bình luận (0)