Giả danh nhân viên ngân hàng lừa kiều bào qua Facebook, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Vĩnh (SN 2000) và Trương Văn Thọ (SN 2001), cùng tạm trú tại phường Lâm Viên, TP Đà Lạt, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5/2025, hai đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook ảo, giả danh nhân viên Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), đăng bài quảng cáo “hỗ trợ vay vốn” nhằm lừa đảo cộng đồng người Việt tại Úc và Mỹ – nhóm đối tượng thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ tài chính chính thống.

Nhóm này vận hành ít nhất 4 fanpage mạo danh ngân hàng với các tên gọi như: “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7”, “Hỗ trợ tài chính quốc tế”, “Vay tiêu dùng 24/7”, “Vay vốn quốc tế 24/7”. Sau khi tiếp cận được người có nhu cầu vay, chúng dùng danh nghĩa nhân viên ngân hàng để nhắn tin tư vấn, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền dưới dạng “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế” hay “tiền gốc và lãi tháng đầu” vào các tài khoản trung gian, rồi nhanh chóng chiếm đoạt và cắt liên lạc.

Chỉ trong vòng 1 tháng, nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân là người Việt ở nước ngoài đã trình báo vụ việc thông qua các kênh lãnh sự hoặc mạng xã hội.

Đầu tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Lâm Đồng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Lâm Viên – TP Đà Lạt xác minh, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ nhiều thiết bị điện tử phục vụ cho hành vi lừa đảo.

Cơ quan điều tra cho biết, Trần Phước Vĩnh từng có tiền án về tội danh tương tự tại tỉnh Đắk Nông và mới mãn hạn tù đầu năm 2025. Ngay sau khi ra trại, Vĩnh tiếp tục tái phạm với thủ đoạn tinh vi hơn.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, đặc biệt tập trung truy vết dòng tiền, làm rõ thêm các nạn nhân và đồng phạm (nếu có). Công an khuyến cáo người dân trong và ngoài nước tuyệt đối không tin vào quảng cáo vay tiền trên mạng xã hội, nhất là các fanpage không xác thực.