đường dây rửa tiền

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền lên tới 1.200 tỷ đồng

VTV.vn - Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền, số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia hơn 2.000 tỷ đồng

VTV.vn - Công an tỉnh Đồng Nai ngày 24/2 thông tin, đơn vị vừa triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia.

Triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy và rửa tiền

VTV.vn - Cảnh sát Tây Ban Nha vừa triệt phá một băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy và rửa tiền, được cho là quy mô lớn nhất châu Âu.

Brazil triệt phá thành công đường dây rửa tiền quốc tế

VTV.vn - Cảnh sát Brazil vừa bắt giữ 11 đối tượng tình nghi tham gia đường dây rửa tiền lên đến 1 tỷ USD thông qua các hợp đồng thương mại giả với Venezuela.