Dựng fanpage giả KOLs, nhóm lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo và rửa tiền trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú xã Quảng Chính, Thanh Hóa).

Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs trên Facebook để đăng tin tuyển cộng tác viên kiếm tiền online bằng việc xem video. Với chiêu “việc nhẹ, lương cao”, chúng nhắm vào phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành để dụ dỗ nộp tiền cọc, phí giao dịch rồi chiếm đoạt toàn bộ.

Từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã lừa hàng nghìn người, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Để hợp thức hóa nguồn tiền, Nguyễn Thanh Tùng còn lập Công ty Phượng Hoàng tại Campuchia, thuê nhiều đối tượng người Việt tham gia, sử dụng hàng loạt tài khoản ngân hàng “ma” để rửa tiền qua giao dịch tài chính và mua bán hàng hóa.

Ngày 26/6/2025, lực lượng Công an Thanh Hóa đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ thành công 7 đối tượng cầm đầu và mắt xích quan trọng. Trong đó có Nguyễn Thanh Tùng cùng đồng phạm ở nhiều địa phương như Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Nội. Các đối tượng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Hiện chuyên án tiếp tục được mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại. Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ nội trợ, cần cảnh giác trước các chiêu trò tuyển việc làm online “việc nhẹ lương cao” để không rơi vào bẫy lừa đảo trên mạng.