Deutsche Bank bị điều tra rửa tiền

Theo báo chí Đức, đã có khoảng 30 công tố viên tham gia khám xét trụ sở Deutsche Bank tại thành phố Frankfurt. Một số quản lý và nhân viên đã bị điều tra về rửa tiền, đồng thời các nhà điều tra đang làm rõ về khả năng ngân hàng này không tuân thủ việc báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ liên quan đến thực thể nước ngoài.

Cuộc điều tra diễn ra chỉ 1 ngày trước khi Deutsche Bank công bố báo cáo kinh doanh năm 2025 với dự báo lợi nhuận cao kỷ lục. Hồi năm ngoái, ngân hàng này cũng đã bị phạt hơn 23 triệu euro về thiếu sót trong kiểm soát rửa tiền.

Theo luật định, các ngân hàng có nghĩa vụ phải báo cáo ngay lập tức mọi giao dịch bị nghi có dấu hiệu rửa tiền cho cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp vi phạm, các ngân hàng có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt lớn.

Người phát ngôn của Deutsche Bank xác nhận vụ việc và khẳng định ngân hàng đang hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Trong những năm gần đây, Deutsche Bank nhiều lần bị xử phạt do chậm trễ trong việc báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Những tồn tại trong công tác phòng, chống rửa tiền của ngân hàng này từng được đánh giá là nghiêm trọng, buộc Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin) phải cử một đặc phái viên giám sát từ năm 2018 đến cuối năm 2024 nhằm theo dõi và thúc đẩy quá trình khắc phục.

Gần đây nhất, Deutsche Bank bị phạt 7 triệu euro liên quan đến các giao dịch của một người chú của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong đó ngân hàng đóng vai trò là ngân hàng trung gian.

Deutsche Bank đã chấp nhận khoản phạt và khẳng định người này chưa từng là khách hàng trực tiếp của ngân hàng.