Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) truy tố 11 bị can trong vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Vàng Việt Nam (Công ty Vàng Việt Nam) và các tổ chức, địa phương liên quan.
Các bị can bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" và tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. (Ảnh: BCA)
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao (Vụ 3) truy tố 8 bị can về tội "Buôn lậu", quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm:
Trần Thị Hoàn (SN 1985, Lào Cai, kinh doanh vàng bạc);
Trần Thành Hiếu (SN 1987, Lào Cai, nhân viên Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế);
Vàng Thị Phượng (SN 2000, Lào Cai, lao động tự do);
Lương Thị Bích Hà (SN 1994, Lào Cai, nhân viên Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế);
Liềng Thị Thực (SN 2001, Lào Cai, nhân viên Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế);
Nông Thị Thùy Linh (SN 1985, Lào Cai, nhân viên Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế);
Phạm Tuấn Hải (SN 1970, Lào Cai, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long);
Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977, Lào Cai, lao động tự do).
Đồng thời, đề nghị truy tố 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự, gồm:
Trần Như My (SN 1977, Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam);
Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam);
Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Phú Thọ, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam).
Theo kết luận điều tra, từ tháng 9/2024 đến 12/2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với đối tượng tên "Bà Béo" và Phạm Tuấn Hải tổ chức hai đường dây buôn lậu, vận chuyển hơn 546kg vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.
Cụ thể, Trần Thị Hoàn mua của "Bà Béo" hơn 97,3kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá hơn 999,7 tỷ đồng (trong đó có 25kg vàng lậu, trị giá hơn 56,4 tỷ đồng, Hoàn không trực tiếp mua của Hải mà làm trung gian bán cho khách hàng ngày 23/11/2024).
Để thực hiện việc mua bán, "Bà Béo" thuê Vàng Thị Phượng, còn Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga nhận vàng tại Trung Quốc, cất giấu trong người hoặc trong giày, vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Công ty Hoàn Huế. Tại đây, vàng được giao cho Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh, Trần Thành Hiếu kiểm tra trọng lượng, khò xóa dấu hiệu nguồn gốc nước ngoài, ghi chép vào bảng Excel, rồi sử dụng tài khoản cá nhân làm trung gian thanh toán.
Kết luận điều tra xác định: Trần Thị Hoàn và Trần Thành Hiếu buôn lậu hơn 546,3kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng; Liềng Thị Thực và Nông Thị Thùy Linh buôn lậu hơn 521,3kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng; Lương Thị Bích Hà buôn lậu 46kg vàng, trị giá hơn 99,6 tỷ đồng; Vàng Thị Phượng buôn lậu hơn 97,3kg vàng, trị giá hơn 208,4 tỷ đồng; Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng.
Mặc dù đến nay Phạm Tuấn Hải thay đổi lời khai, không thừa nhận việc là người trực tiếp trao đổi, thỏa thuận mua bán vàng với Hoàn, chỉ đạo Nguyễn Thị Phương Nga vận chuyển vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, song căn cứ lời khai của các bị can Hoàn và Nga cùng tài liệu từ nhóm WeChat, Cơ quan điều tra xác định Hải là người trực tiếp điều hành, mua bán và thuê vận chuyển vàng lậu.
Nguyễn Thị Phương Nga giúp sức cho Hải buôn lậu 14kg vàng, trị giá hơn 31 tỷ đồng, qua việc liên hệ với Nông Thị Thùy Linh và Lương Thị Bích Hà giao nhận vàng.
Kết luận của Bộ Công an nêu rõ: hành vi của 8 bị can đủ yếu tố cấu thành tội "Buôn lậu", theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, các bị can còn lại là đồng phạm, giúp sức.
Bình luận (0)