Bị can Lê Thúy Hằng (SN 1970, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC) khi chưa bị khởi tố.
Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Thúy Hằng (SN 1970, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC) cùng 15 bị can là nhân viên SJC về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Trong vụ án này, bị can Lê Thúy Hằng (SN 1970, cựu Tổng giám đốc SJC) bị truy tố về hai tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị can Lê Thuý Hằng được xác định là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo nâng khống định mức hao hụt khi gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước, chiếm đoạt gần 96 lượng vàng; lập khống chứng từ mua bán tại Chi nhánh SJC Miền Trung, chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời tổ chức sản xuất, bán ra thị trường hàng chục nghìn lượng vàng miếng và vàng nhẫn trái quy định. Tổng số tiền Hằng chiếm đoạt và hưởng lợi bất chính khoảng 73,5 tỷ đồng.
Cùng bị truy tố về hai tội danh trên còn có Trần Tấn Phát (SN 1983, cựu Phó Giám đốc Xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận SJC); Mai Quốc Uy Viễn (SN 1964, cựu Giám đốc Xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC); Đoàn Lê Thanh (SN 1976, cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC); Hoàng Lệ Huê (SN 1986, Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung). Nhóm này là các mắt xích quan trọng, trực tiếp lập chứng từ khống, rút vàng dôi dư và sản xuất vàng trái phép. Trong đó, Trần Tấn Phát hưởng lợi hơn 6,7 tỷ đồng; Mai Quốc Uy Viễn gần 1,1 tỷ đồng; Hoàng Lệ Huê chiếm đoạt, hưởng lợi hơn 866 triệu đồng.
Ngoài ra, bốn bị can khác gồm Nguyễn Thị Lộc (SN 1988, cựu nhân viên Kế toán SJC Chi nhánh Miền Trung), Nguyễn Thị Thu Hiền (1986, cựu Cửa hàng trưởng Cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh Miền Trung), Nguyễn Thị Mỹ Liên (SN 1994, cựu Thủ quỹ Cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh Miền Trung), Trần Hiền Phúc (SN 1976, cựu Kế toán trưởng SJC) bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" khi tham gia lập, chỉnh sửa 139 phiếu mua hàng và 200 hóa đơn bán hàng, gây thiệt hại hơn 3,2 tỷ đồng.
Các bị can Nguyễn Thị Huệ (SN 1977, Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng), Phan Xuân Huy (SN 1969, cựu nhân viên kỹ thuật SJC Chi nhánh Miền Trung), Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (SN 1971, cựu Thủ quỹ SJC Chi nhánh Miền Trung), Trương Công Ánh (SN 1979, cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Võ Hữu Phú (SN 1982, cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do tham gia sản xuất, kinh doanh vàng miếng, vàng nhẫn và bán vàng bình ổn giá trái quy định.
Hai bị can khác là Nguyễn Thị Lộc Mận (SN 1990, Nhân viên SJC Chi nhánh Miền Trung)bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" và Trần Ngọc Minh Thư (SN 1977, cựu Trưởng phòng Phòng Kinh doanh vàng SJC) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Theo cáo trạng, từ năm 2021-2024, bị can Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm đã thực hiện nhiều thủ đoạn: nâng khống hao hụt gia công 10 tấn vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước; lập khống chứng từ tại Chi nhánh Miền Trung, tổ chức sản xuất trái phép hơn 6.200 lượng vàng miếng và hàng chục nghìn sản phẩm vàng nhẫn, đồng thời tuồn ra ngoài gần 900 lượng vàng trong chương trình bình ổn giá, gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 107 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Lê Thúy Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước 95,7 tỷ đồng, trong đó cá nhân bà Hằng hưởng lợi khoảng 73,5 tỷ đồng.
Bình luận (0)