Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group.
Đến nay, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định Trần Văn Quý (Chủ tịch HĐQT), Lê Ngọc Thạch (Tổng Giám đốc) và Lê Văn Xá (Giám đốc) của Công ty Sam Group đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân.
Tổng số tiền chiếm đoạt được xác định hơn 16,3 tỷ đồng thông qua các hình thức hợp đồng đặt cọc, phiếu giữ chỗ, phiếu đăng ký chuyển nhượng nền đất, căn hộ.
Một trong những khu đất được các đối tượng vẽ "dự án ma" để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng. (Ảnh: CA)
Theo điều tra, cơ quan công an xác định Công ty Sam Group không có hồ sơ pháp lý liên quan đất đai, không được cấp chủ trương đầu tư hay giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, Lê Văn Xá đã ký nhiều hợp đồng đặt cọc với khách hàng để hứa hẹn chuyển nhượng nền đất thuộc các dự án “Khu biệt thự Sam World Đamb’ri”, “Sam Hills Lộc Quảng” và “Sam World Lộc Quảng” tại TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (cũ).
Các khoản tiền đặt cọc được chuyển vào tài khoản số 6162686868 của Công ty Sam Group và tài khoản số 1712686868 mang tên Trần Văn Quý (Chủ tịch HĐQT Sam Group). Sau khi nhận tiền, Công ty Sam Group không thực hiện ký hợp đồng như thỏa thuận mà đã rút toàn bộ số tiền để sử dụng cho mục đích khác.
Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền lợi cho các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị ai là bị hại của Công ty Sam Group đến liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh trước ngày 8/10/2025 để được giải quyết theo quy định.
Địa chỉ liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh số 14 Đoàn Như Hải, phương Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh; số điện thoại: 0693187783 hoặc số điện thoại cán bộ thụ lý: 0903852528.
Bình luận (0)