cáo buộc rửa tiền

EU phát hiện vụ gian lận thuế xuyên biên giới trị giá 2,2 tỷ Euro

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã phát hiện một vụ gian lận tinh vi thuế giá trị gia tăng (VAT) trị giá 2,2 tỷ Euro.

Siêu du thuyền bị tịch thu của Nga phải rời Fiji theo phán quyết của tòa án

VTV.vn - Tòa án Fiji đã ra phán quyết buộc siêu du thuyền của Nga phải ra khỏi đảo quốc Thái Bình Dương này vì Fiji phải tốn kém chi phí để bảo trì con tàu.

Nhiều ngân hàng lớn bị cáo buộc hỗ trợ “rửa tiền” bất chấp cảnh báo

VTV.vn - Một số hệ thống ngân hàng lớn nhất thế giới vừa bị cáo buộc hỗ trợ rửa những khoản tiền "bẩn" kếch xù trong nhiều năm qua, ngay cả khi có cảnh báo từ giới chức Mỹ.