Chen Zhi, 38 tuổi, người gốc Trung Quốc, Chủ tịch tập đoàn Prince Group bị cáo buộc điều hành các khu phức hợp lừa đảo mạng ở Campuchia (Ảnh: Prince)
Vào ngày 14/10, hai chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã công bố chiến dịch phối hợp quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhằm vào mạng lưới tội phạm có trụ sở tại Campuchia.
Chiến dịch đã dẫn đến việc thu giữ hơn 15 tỷ USD bằng Bitcoin và đóng băng hàng loạt tài sản tại London, trong đó có biệt thự, cao ốc văn phòng và tài khoản ngân hàng liên quan đến các nghi phạm đứng đầu đường dây tội phạm mạng và buôn người tại Campuchia.
Nhân vật trung tâm của mạng lưới là Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, Chủ tịch tập đoàn Prince Group. Chen bị cáo buộc điều hành các khu phức hợp "lừa đảo mạng" ở Campuchia, nơi hàng nghìn lao động bị cưỡng ép thực hiện các vụ gian lận đầu tư trực tuyến và "lừa tình chiếm đoạt tài sản". Các nạn nhân bị dụ dỗ bởi lời mời "việc nhẹ, lương cao", nhưng sau đó bị giam giữ, tra tấn và buộc phải phạm tội.
Chính phủ Mỹ và Anh nhận định Chen Zhi là một trong những nhân vật quan trọng nhất điều hành mạng lưới lừa đảo tại Campuchia (Ảnh: Prince)
Bình luận về vụ việc này, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, ngày 15/10 khẳng định Prince Holding Group "đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật" khi hoạt động tại Campuchia và "được đối xử bình đẳng như mọi tập đoàn đầu tư khác". Ông cũng cho biết quy trình cấp quốc tịch Campuchia cho ông Chen Zhi được thực hiện đúng luật, đồng thời nhấn mạnh rằng chính phủ Campuchia không cáo buộc ông Chen hay tập đoàn của ông vi phạm pháp luật.
"Chúng tôi sẽ hợp tác nếu có yêu cầu chính thức đi kèm bằng chứng rõ ràng", ông Touch nói với hãng tin AP, đồng thời khẳng định Campuchia "không bảo vệ những người vi phạm pháp luật". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng là các cáo buộc từ phía Mỹ và Anh phải được dựa trên lập luận và chứng cứ thuyết phục.
Trước đó 1 ngày, Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh công bố lệnh trừng phạt chung đối với Chen Zhi và Prince Group, cáo buộc đây là mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đã lừa đảo hàng triệu nạn nhân trên khắp thế giới và ép buộc lao động nhập cư thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến trong khu vực Đông Nam Á.
Theo giới chức Mỹ, Chen Zhi còn bị cáo buộc "cho phép sử dụng bạo lực đối với người lao động" và dùng các công ty con trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử để hợp thức hóa lợi nhuận phi pháp. Công tố viên Joseph Nocella mô tả đây là "một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử hiện đại".
Hình ảnh được cho là một phức hợp lừa đảo tại Campuchia, nhìn từ bên ngoài (Ảnh: AP)
Chen Zhi, 38 tuổi, hiện đang lẩn trốn. Nếu bị kết tội tại Mỹ, Chen có thể đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù. Prince Holding Group vẫn phủ nhận mọi cáo buộc và chưa đưa ra phản hồi chính thức.
Theo AP, Tổ chức độc lập Cyber Scam Monitor đã ghi nhận hơn 200 trung tâm lừa đảo và sòng bạc hoạt động tại Campuchia, dựa trên lời khai của các nạn nhân và khảo sát thực địa.
Mặc dù vậy, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia - ông Touch Sokhak - khẳng định: "Về phía Campuchia, chúng tôi sẵn sàng hợp tác đầy đủ với các quốc gia khác, miễn là có bằng chứng xác thực".
Bình luận (0)